주주총회 소집공고

우리회사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 당사 정관 제16조 제3항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전10시  
 

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 

- 문의전화 : 055-239-3600
 

3. 회의목적사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고  

2)부의안건

제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및

                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

                -.1주당 배당금 : 현금 90원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 김정훈, 김영주 선임의 건
  제2-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건
제3호 의안 : 감사 정영득 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 따른 안내

사업보고서 및 감사보고서는 3월 20일(목)까지 나라엠앤디 홈페이지(http://www.naramnd.com)에 공고하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 
7. 전자투표에 관한 사항

  우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 권유 관리 시스템

       인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

       모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사 수여기간

       2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 및 의결권
       행사

       -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

         (K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
       기권처리    

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 및
                  대리인의 신분증