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제 26기 주주총회 결과

작성자 : 공시담당자 작성일 : 2025.03.28 조회 : 212

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,711		- 매출액	95,857
	- 부채총계	70,853		- 영업이익	5,986
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	8,955
	- 자본총계	84,858		*주당순이익(원)	658
나. 연결	- 자산총계	256,098		- 매출액	203,816
	- 부채총계	150,529		- 영업이익	4,981
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	1,995
	- 자본총계	105,570		*주당순이익(원)	264
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,188,661,950
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제26기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -1주당 배당금 : 현금 90원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정훈, 김영주 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사 정영득 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-13 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1970-02	3년	재선임	한성대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사 現)나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 이사 前)나라엠텍
김영주	1969-08	3년	재선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경실장 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라모소기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환	1964-09	1년	재선임	서울대학교 졸업 現)법률사무소 동남 대표변호사 前)법무법인 와이케이 고문변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영득	1945-02	3년	재선임	상근	부산대학교 대학원 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임)

제 26기 주주총회 소집공고

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