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기업공시

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주주총회소집 결의
작성자 : 공시담당자 작성일 : 2024.03.15 조회 : 92
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10시
2. 장소 경남 창원시 성산구 공단로 675
당사강당
3. 의안 주요내용 [보고사항]
   - 감사의 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고
   - 외부감사인 선임보고

[결의사항]
제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) (연결/별도)재무제표 및
              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
   - 1주당 배당금 : 70원(현금배당)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환 1964-09 1년 재선임 서울대학교 졸업
現)법률사무소 동남 대표변호사
前)법무법인 와이케이 고문변호사
前)경남변호사협회 회장
前)창원지방법원 부장판사		 -
현금ㆍ현물배당 결정
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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