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기업공시

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주주총회조집결의
작성자 : 공시담당자 작성일 : 2015.02.13 조회 : 870
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2015-03-27
시간 오전 10시
2. 장소 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당
(성주동50-1)
3. 의안 주요내용 [보고 안건]
 - 영업보고
 - 감사보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제16기(2014년1월1일~2014년12월31일)
             재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처
             분계산서(안) 승인의 건
             -.1주당 현금배당 예정액 : 120원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
            (사내이사 1인, 사외이사 1인)
제2-1호: 사내이사 박임서 선임의 건(상근)
제2-2호: 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2015-02-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
박임서 1958-11-07 3년 신규선임 前)LG전자 생산기술센터 나라엠앤디(주) 부사장 부산대학교 졸업 대한민국
사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
윤문희 1976-10-12 1년 재선임 삼성증권 법무팀
법무법인 신우		 법무법인 상상 변호사 이화여자대학교 졸업 대한민국
현금ㆍ현물배당결정
자기주식처분결과보고

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