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정기주주총회 결과

작성자 : 공시담당자 작성일 : 2015.03.27 조회 : 943

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,198		- 매출액	101,558
	- 부채총계	62,424		- 영업이익	7,475
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	4,632
	- 자본총계	63,774		*주당순이익(원)	344
나. 연결	- 자산총계	156,940		- 매출액	136,508
	- 부채총계	83,106		- 영업이익	7,417
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	4,301
	- 자본총계	73,834		*주당순이익(원)	328
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,606,278,240
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제16기(2014년1월1일~2014년12월31일)재무제표(연결/별도) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 120원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 2-1호 의안 사내이사 박임서 선임의 건(상근) 2-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2015-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2015-02-13 주주총회소집결의 2015-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-09 감사보고서 제출 2015-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박임서	1958-11	3년	신규선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 부사장 前)LG전자 생산기술센터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문희	1976-10	1년	재선임	이화여자대학교 졸업 現)변호사,법무법인 상상 前)삼성증권 법무팀 前)법무법인 신우	-

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

제16기 결산공고

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