기업공시 | 투자정보

본문영역

> 투자정보 > 기업공시

기업공시 게시판 읽기

정기주주총회 결과

작성자 : 공시담당자 작성일 : 2014.03.21 조회 : 931

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,413		- 매출액	94,980
	- 부채총계	44,776		- 영업이익	6,348
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	2,142
	- 자본총계	61,636		*주당순이익(원)	158
나. 연결	- 자산총계	137,149		- 매출액	125,151
	- 부채총계	65,283		- 영업이익	7,245
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	4,896
	- 자본총계	71,866		*주당순이익(원)	357
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,607,953,680
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인 현금배당 : 1주당 120원 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 2-1호 의안 사내이사 김영조 선임의 건(상근) ==> 원안대로 승인 2-2호 의한 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2014-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-
				※관련공시	2014-02-21 주주총회소집결의 2014-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-10 감사보고서 제출 2014-02-28 주주총회소집공고 2014-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김영조	1941-05-10	3년	재선임	LG전자(주) 생산기술센터장	나라엠앤디(주) 대표이사 나라엠텍(주) 대표이사 나라플라테크(주) 대표이사 무석나라포장제품유한공사 대표이사 나라모구(곤산)유한공사 대표이사 PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사	부산대학교졸업	대한민국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
윤문희	1976-10-12	1년	재선임	삼성증권법무팀 법무법인 신우	법무법인 상상 변호사	이화여자대학교졸업	대한민국

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

[기재정정]주주총회소집공고

전체메뉴

주 메뉴

서브메뉴

본문영역

하단 영역