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제23기 주주총회 결과

작성자 : 공시담당자 작성일 : 2022.03.30 조회 : 514

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,557		- 매출액	91,261
	- 부채총계	70,408		- 영업이익	-1,009
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	-921
	- 자본총계	70,149		*주당순이익(원)	-67
나. 연결	- 자산총계	229,056		- 매출액	194,747
	- 부채총계	140,743		- 영업이익	5,853
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	3,706
	- 자본총계	88,312		*주당순이익(원)	262
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		690,367,750
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제23기 연결/별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 50원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영주, 김정훈 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정영득 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-02-15 주주총회소집결의 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1969-08	3년	재선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경실장 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라모소기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자
김정훈	1970-02	3년	신규선임	한성대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 기획조정실장 現)나라엠텍(주) 이사 前)나라엠텍

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환	1964-09	1년	신규선임	서울대학교 졸업 現)법무법인 동남 변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영득	1945-02	3년	재선임	상근	부산대학교 대학원 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교(정년퇴임)

제23기 결산공고

제23기 감사보고서 제출

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