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기업공시

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주주총회소집 결의
작성자 : 공시담당자 작성일 : 2020.02.13 조회 : 2811
                                                주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 오전 10시
2. 장소 경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동50-1)
당사강당
3. 의안 주요내용 [보고안건]
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~2019년12월31일)   (별도/연결)재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건
-.1주당 현금배당 예정액 : 60원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
             (사내이사 1인, 사외이사 1인)
제2-1호 : 사내이사 김영조 선임의 건(상근)
제2-3호 : 사외이사 주종목 선임의 건(비상근)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김영조 1941-05 3년 재선임 부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 대표이사
現)나라엠텍(주) 대표이사
現)나라플라테크(주) 대표이사
現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사
現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사
現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사
前)LG전자 생산기술센터장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주종목 1954-09 2년 신규선임 부산대학교졸업
現)LT정밀 상임고문
前)LT정밀 대표이사
前)LG전자 HA사업본부 상무		 -
현금ㆍ현물배당 결정
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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