주주총회 소집공고

우리회사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(「상법」제542조의4 및 당사 정관 제16조 제3항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는
  금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동 50-1) 

- 문의전화 : 055-239-3600
 
3. 회의목적사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
 

2)부의안건

제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및
                 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 60원
 
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인)
 
  2-1호 의안 : 사내이사 김영조 선임의 건
  2-2호 의안 : 사외이사 주종목 선임의 건

 
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서) 및 대리인의 신분증

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200312000605