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기업공시

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주주총회소집 결의
작성자 : 공시담당자 작성일 : 2019.02.13 조회 : 847
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-28
시간 오전 10시
2. 장소 경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동50-1)
당사강당
3. 의안 주요내용 [보고안건]
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일)   재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서
  (안) 승인의 건
  -.1주당 현금배당 예정액 : 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
             (사내이사 1인, 사외이사 1인)
제3-1호 : 사내이사 김영주 선임의 건(상근)
제3-2호 : 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근)

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 : 감사 정영득 선임의 건(상근)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김영주 1969-08 3년 재선임 부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 재경담당
現)나라플라테크(주) 이사
現)나라모구(곤산)유한공사 감사
現)나라전지기술(남경)유한공사 감사
前)LG전자
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문희 1976-10 1년 재선임 이화여자대학교 졸업
現)법무법인 상상 변호사
前)삼성증권 법무팀
前)법무법인 신우		 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
정영득 1945-02 3년 재선임 상근 부산대학교 대학원 졸업(박사)
現)부경대학교 명예교수
前)부경대학교 (정년퇴임)
현금ㆍ현물배당 결정
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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