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| 주주총회 소집공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 : 공시담당자 작성일 : 2019.02.13 조회 : 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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우리회사 정관 제16조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목요일) 오전10시 2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동 50-1) - 문의전화 : 055-239-3600 3. 회의목적사항 1)보고사항 - 감사의 감사보고
- 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 70원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 3-1호 의안 : 사내이사 김영주 선임의 건
3-2호 의안 : 사외이사 윤문희 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서) 및 대리인의 신분증 |
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