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기업공시 게시판 읽기
주주총회소집 결의
작성자
: 공시담당자
작성일
: 2018.02.13
조회
: 783
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2018-03-29
시간
오전 10시
2. 장소
경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동50-1)
당사강당
3. 의안 주요내용
[보고안건]
- 감사의 감사보고
- 영업보고
[부의안건]
제1호 의안 : 제19기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서
(안) 승인의 건
-.1주당 현금배당 예정액 : 80원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1인, 사외이사 1인)
제3-1호 : 사내이사 박임서 선임의 건(상근)
제3-2호 : 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2018-02-13
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
박임서
1958-11
3년
재선임
부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 사업본부장/부사장
전)LG전자 생산기술센터
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문희
1976-10
1년
재선임
이화여자대학교 졸업
現)법무법인 상상 변호사
前)삼성증권 법무팀
前)법무법인 신우
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