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정기주주총회 결과

작성자 : 공시담당자 작성일 : 2018.03.29 조회 : 919

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	153,129		- 매출액	102,137
	- 부채총계	80,868		- 영업이익	6,651
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	2,681
	- 자본총계	72,261		*주당순이익(원)	193
나. 연결	- 자산총계	185,270		- 매출액	140,866
	- 부채총계	106,860		- 영업이익	6,716
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	1,883
	- 자본총계	78,410		*주당순이익(원)	155
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,104,588,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 80원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 3-1호 의안 사내이사 박임서 선임의 건(상근) 3-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2018-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-09 감사보고서 제출 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박임서	1958-11	3년	재선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 사업본부장/부사장 前)LG전자 생산기술센터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문희	1976-10	1년	재선임	이화여자대학교졸업 現)법무법인 상상 변호사 前)삼성증권 법무팀 법무법인 신우	동부제3호기업인수목적(주) 사외이사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

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