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주주총회소집공고
우리회사 정관 제16조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2017년 3월 30일 (목요일) 오전10시
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동 50-1)
-.문의전화 : 055-239-3600
3. 회의목적사항
1) 보고사항
-.감사의 감사보고
-.영업보고
-.외부감사인 선임보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제18기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표(연결/별도)
승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-.1주당 배당금 : 현금 100원
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)
2-1호 의안 사내이사 김영조 선임의 건(상근)
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상근
여부
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이사후보자
(생년월일)
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주요약력
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추천인
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최대주주
와의관계
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회사와의
최근3년간
거래내역
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임기
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신규
선임여부
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국적
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상근
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김영조
(1941.05.10)
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부산대학교졸업
現)나라엠앤디(주) 대표이사
現)나라엠텍(주) 대표이사
現)나라플라테크(주) 대표이사
現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사
現)나라전지기술(남경)유한공사 대표이사
現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사
現)경남금형협동조합 이사장
前)LG전자 생산기술센터 |
이사회
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최대주주
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없음
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3년
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재선임
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대한
민국
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2-2호 의안 사내이사 김영주 선임의 건(상근)
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상근
여부
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이사후보자
(생년월일)
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주요약력
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추천인
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최대주주
와의관계
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회사와의
최근3년간
거래내역
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임기
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신규
선임여부
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국적
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상근
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김영주
(1969.08.19)
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부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 재경담당
現)나라플라테크(주) 이사
現)나라모구(곤산)유한공사 감사
現)나라전지기술(남경)유한공사 감사
前)LG전자 생산기술센터 |
이사회
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특수관계인
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없음
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2년
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신규선임
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대한
민국
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2-3호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근)
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상근
여부
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이사후보자
(생년월일)
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주요약력
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추천인
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최대주주
와의관계
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회사와의
최근3년간
거래내역
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임기
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신규
선임여부
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국적
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비상근
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윤 문 희
(1976.10.12)
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이화여자대학교 졸업
現)변호사,법무법인 상상
前)삼성증권 법무팀
前)법무법인 신우
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이사회
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-
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없음
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1년
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재선임
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대한
민국
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제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항
상법 제542조의4제3항에 의거 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항은 주주총회일로부터 2주전에 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및
대리인의 신분증
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제18기주주총회소집공고.pdf
