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정기주주총회결과

작성자 : 공시담당자 작성일 : 2017.03.30 조회 : 919

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,539		- 매출액	95,613
	- 부채총계	66,312		- 영업이익	4,182
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	3,747
	- 자본총계	70,227		*주당순이익(원)	271
나. 연결	- 자산총계	170,434		- 매출액	131,016
	- 부채총계	92,627		- 영업이익	2,349
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	2,114
	- 자본총계	77,807		*주당순이익(원)	183
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,380,735,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인,사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 100원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 2-1호 의안 사내이사 김영조 선임의 건(상근) 2-2호 의안 사내이사 김영주 선임의 건(상근) 2-3호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2017-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-10 감사보고서 제출 2017-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영조	1941-05	3년	재선임	부산대학교졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라플라테크(주) 대표이사 現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사 現)나라전지기술(남경)유한공사 대표이사 現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 現)경남금형협동조합 이사장 前)LG전자 생산기술센터
김영주	1969-08	2년	신규선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경담당 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라전지기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자 생산기술센터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문희	1976-10	1년	재선임	이화여자대학교졸업 現)법무법인 상상 변호사 前)삼성증권 법무팀 법무법인 신우	동부제3호기업인수목적(주) 사외이사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

제 19기 결산공고

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