기업공시 | 투자정보

본문영역

> 투자정보 > 기업공시

기업공시 게시판 읽기

정기주주총회 결과

작성자 : 공시담당자 작성일 : 2016.03.29 조회 : 1069

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,277		- 매출액	99,627
	- 부채총계	60,585		- 영업이익	5,464
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	4,672
	- 자본총계	67,692		*주당순이익(원)	338
나. 연결	- 자산총계	160,114		- 매출액	129,694
	- 부채총계	83,544		- 영업이익	4,778
	- 자본금	7,230		- 당기순이익	3,726
	- 자본총계	76,570		*주당순이익(원)	278
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,518,809,050
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제17기(2015년1월1일~2015년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 110원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 2-1호 의안 사내이사 김 택 선임의 건(상근) 2-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2016-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2016-03-11 감사보고서 제출 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 택	1953-12	3년	재선임	동아대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 부사장 現)나라모구(곤산)유한공사 이사 前)LG전자(1979년~1999년)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문희	1976-10	1년	재선임	이화여자대학교 졸업 現)변호사,법무법인 상상 前)삼성증권 법무팀 前)법무법인 신우	동부제3호기업인수목적(주)(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영득	1945-02	3년	재선임	상근	부산대학교 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

제 17기 결산공고

전체메뉴

주 메뉴

서브메뉴

본문영역

하단 영역